Категорії
Без категорії Довідка

25 вересня 2015 року збігає граничний термін подання представниками бізнесу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників

uvagaУвага юридичні особи!

25 вересня цього року збігає граничний термін подання представниками бізнесу відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) компаній – реальних власників цих компаній. Далі цей термін продовжуватися не буде.

Для того, щоб внести дані представникам компаній необхідно подати за адресою: м. Херсон, вулиця Суворова, будинок 29 (відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) реєстраційну картку форми № 4.

Зі списку тих, хто має відзвітувати про реальних власників,виключені державні та комунальні підприємства, релігійні організації, політичні структури, творчі спілки, торгово-промислові палати та інші неприбуткові організації.

Подавати інформацію про кінцевих бенефіціарів не потрібно
також і тим юридичним особам, якщо їхніми засновниками є фізичні особи, які і є їх реальними власниками.

Для внесення лише однієї зміни не потрібно заповнювати всю форму – достатньо підготувати перший листок форми та ту сторінку, де власне вноситься зміна.

Якщо компанія не має осіб, які підпадають під визначення бенефіціара, передбачене Законом про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, то представники компанії можуть обрати цей пункт.

За несвоєчасне подання цієї інформації передбачено штраф від 5 100 грн до 8500 грн.
У разі внесення неправдивих даних українське законодавство
передбачає кримінальну відповідальність.